Арести по високите нива на КТБ

В Созопол днес  е арестуван Орлин Русев – председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на КТБ АД, съобщиха от прокуратурата.

Вчера е била арестувана и Маргарита Петрова – главен касиер на банката.

Арестът е свързан със сигнал от 9 юни изпратен до главния прокурор Сотир Цацаров от управителя на БНБ Иван Искров. В сигнала, придружен с множество документи, се посочва, че ден преди поставянето на КТБ под особен надзор – на 19 юни са изтеглени неправомерно от банката 205 887 223 /двеста и пет милиона осемстотин осемдесет и седем хиляди двеста двайсет и три лева/.  Парите са изтеглени на три пъти, веднъж са изтеглени 93 139 500 евро, втори път - 23 657 575 лева, а третия път 45 000 щатски долара.

Маргарита Петрова извадила горепосочените суми от трезора в чували и ги е предала на трети лица. Спрямо Петрова е постановено задържане до 72 часа и в този срок ще се изготви искане до съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“, уточняват от прокуратурата.

Разпитани са изключително голям брой свидетели, иззети са документи и записи от охранителни камери, назначени са графологична и техническа експертизи;

Към момента се извършват активни процесуално-следствени действия, в това число се провежда оглед на трезора на КТБ АД и се подготвят документи за призоваване по реда на международната правна помощ на Цветан Радоев Василев, се казва още в съобщението на прокуратурата.

По отношение заявлението на г-н Иван Искров от днес, 11 юли 2014 г., че докладът на одиторите за прегледа на активите и пасивите на КТБ, ще бъде внесен в прокуратурата.

Към настоящия момент докладът все още не е постъпил в прокуратурата. Незабавно след получаването му той ще бъде приобщен към делото, касаещо дейността на банковия надзор на БНБ по отношение на КТБ АД, като екипът от прокурори и следователи, работещи по това дело, ще анализират констатациите и изготвят план за спешни действия по тях.

Прокуратурата високо оценява професионалното съдействие на процесуално-следствените действия от страна на квесторите на КТБ АД.

Орлин Русев е роден през 1967 г. Завършил е магистратура във ВШФКО към УНСС – гр. София, сочи справка в сайта на КТБ.

Започва банковата си кариера в Централна кооперативна банка през 1993 г., като последователно е специалист и директор „Паричен пазар и ценни книжа”. От 1999 г. в продължение на една година е Началник отдел “Левова наличност и пазари” в ТБ „България инвест” АД. През 2000 г. постъпва в Корпоративна търговска банка АД като Началник на Управление “Левова наличност и ценни книжа”, а в периода 2002 г. – 2003 г. е неин прокурист. От 21.07.2003 г. е изпълнителен директор, а от 04.02.2005 г. е и председател на Управителния съвет. Ресорно отговаря за ликвидността, сигурността, счетоводството, обслужването на клиенти и дейността, свързана със статистиката и банковите регулатори.

Орлин Русев владее френски и английски език.