"Периодико": Разследването срещу Борисов стига до руски гражданин и Валентин Златев

Испанският вестник "Ел Периодико" излезе днес с информация, че каталунската полиция разследва българския премиер Бойко Борисов за потенциалното му участие в схема за пране на пари. Междувременно от местната полиция официално потвърдиха новината. Самият Борисов коментира случая с думите, че няма къща в Барселона и не е ходил скоро там. Добавя, че зад всичко стои руска връзка и такава на президента Румен Радев. И е прав, че може би има руска връзка. Само че засега тя, както изглежда, е в съвсем друга посока. За какво става въпрос ще разберем от втората част на материала на "Ел Периодико", който ФАКТИ Ви представя. Той е със заглавие: "Каталунската полиция разкрива руска връзка в мрежа, която е изпрала пет милиона в Барселона". В подзаглавието е отбелязано, че: "Шеф в петролната компания Лукойл е купил и платил с чекове вилата в Есплугес, където е настанен бившият модел Йовчева". Следва същинският текст:

В разследване на каталунската полиция и антикорупционната прокуратура във връзка със схема за изпиране на пари с произход България, се появява българският министър-председател Бойко Борисов, като проследяването на връзката е стигнало до руския гражданин Александър Чавсев, който фигурира като мажориратен собственик на Numin Invest SL, фирмата, собственик на луксозната къща в Есплугес де Лубрегат, където от години живеят бившият български модел Борислава Йовчева и семейството ѝ.

Кой е Чавсев? От ГД БОЕЦ, което подава сигнала, подчертават пред каталунската полиция, че Чавсев е бил ръководен кадър в България на руската петролна компания Лукойл. "Чавсев е бил много близък сътрудник на Валентин Златев, който е шеф на Лукойл България. Златев и министър-председателят Борисов са приятели от много време", разказва пред "Ел Периодико" Георги Георгиев от "Боец". Георгиев твърди, че Чавсев е бил използван като посредник, за да се купи къщата в Барселона. Той е преуспял бизнесмен и може да си го позволи. Има доказателства, че той не използва къщата, уверява Георгиев.

3000 евро...3 милиона евро

Звеното срещу пране на пари в каталунската полиция вече потвърди руската връзка с фирмата, която стои зад жилището на бившия модел Борислава Йовчева. "Numin Invest", дружество, което се занимава с недвижими имоти, е учредено през 2012 г. с капитал 3000 евро, внесен от Борислава Йовчева, която е била в управлението. През 2015 г. заемащият тогава висок пост в Лукойл влиза в играта: Чавсев и неговата съпруга стават мажоритарни собственици на тази фирма, като всеки един от тях внася 1 450 000 евро. Бащата на Йовчева - Георги Станков Йовчев е станал миноритарен собственик, след като е внесъл 3006 евро. На базата на тези данни от каталунската полиция стигат до извода, че става въпрос за дружество за недвижими имоти без действителна дейност, създадено за да отклонява средства към трети страни.

Един магазин на "Пасео де Грасия"

Каталунската полиция е открила и други инвестиции, направени в Барселона, които не са били включени в сигнала. Техните доклади уверяват, че бившият модел управлява луксозен магазин за дрехи с площ 140кв.м. на "Пасео де Грасия" в Барселона. Наблюдавано е мястото и е установено, че тя пристига в магазина преди обед, но не се занимава с обслужване на клиенти, а управлява и контролира персонала. Там са работели 7 души, според полицейските доклади. Собственик на магазина е фирмата EMA BGS S.L., която е била учредена през юли 2014 г. Йовчева и баща ѝ са станали съдружници във фирмата, след като са внесли по 1500 евро. През следващата година Palms Enterprises, фирма, регистрирана в офшорна зона, става съдружник, след като вкарва 1 750 000 евро. В тази фирма, според данните по случая, фигурира българско семейство - семейството на предприемача Йордан Христов и жена му Силвия Николова. Каталунската полиция твърди, че не може да се удостовери произходът на 2 300 000 евро, инвестирани общо в магазина.

Уикилийкс и Борисов

Бойко Борисов, настоящ премиер на България, е бил избран за кмет на София през 2005 г. Тогава той попада в шпионския радар на САЩ, както сочи информация в Уикилийкс. В нея става дума за неговата финансова и политическа близост с Валентин Златев, който управлява Лукойл България. В телеграма, изпратена на 9 май 2006г. от посолството на САЩ се обяснява, че Борисов е въвлечен в сериозни криминални дейности и поддържа тесни връзки с Лукойл и посолството на Русия. Лоялността на Борисов и неговата зависимост спрямо Златев играят важна роля в политическите решения, които се взимат в България, са заключили в онзи момент от САЩ.