Погнаха големи строителни фирми за данъчни измами

На 9 и 10 март 2016 г. под ръководството  на Специализираната прокуратура, разследващи от ГДБОП, подпомагани от служители на НАП извършиха претърсвания и изземвания на територията на градовете Пловдив, Благоевград, Лом и София.

Разследва се дейността на търговските дружества „Агромах“ ЕООД и „Пътища Пловдив“ АД, двете с основен предмет на дейност строителство. Тези две дружества са регистрирали няколко свои дъщерни дружества, които участват като техни подизпълнители при изграждане на строителни обекти, съобщиха от прокуратурата.

Дружествата от групата на „Агромах“ ЕООД и дружествата от групата на „Пътища Пловдив груп“ АД ползват доставки от дружества, наречени „Буфери“ -  „Кей пласт“ ЕООД и „Кей транс гео“ ЕООД. Чрез тези буферни дружества се осигурява документален поток, регулиращ задълженията за внасяне на ДДС на дружествата от строителните групи. По този начин се намалява дължимия от тях към държавния бюджет ДДС за внасяне. От своя страна буферните дружества ползват документален поток от друга група дружества с характеристиката на „липсващи търговски“ – регистрирани на лица с нисък социален статус, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама.

С ползваното данъчно предимство от страна на големите строителни фирми, щетата за фиска за една година и половина е 14 млн. лева избегнат за внасяне ДДС.   

При претърсванията и изземванията в гр. Лом са открити и иззети златни накити на стойност около 500 000 лв. При извършване на процесуално-следствените действия в базата на „Агромах“ ЕООД в района на гр. Благоевград, служителка от дружеството се е опитала да изнесе в сак сумата от около 1 000 000 евро. 

Продължават действията по разследването, като предстоят разпити на свидетели, изискване на документи, назначаване на експертизи.

Засега няма информация тримата съсобственици да са задържани.

Факти.бг припомня, че „Агромах” спечели търгове с  АМ „Струма” и АМ „Марица”, където имаше не един и два проблема.  Обществена тайна е, че шефът Лазар Лазаров е близък до благоевградската фирма „Агромах” ЕООД.

Според информация на бивши и настоящи служители на агенцията не е тайна, че преди назначаването му за председател на АПИ за втори път, Лазар Лазаров дори лично е присъствал на оперативки, провеждани на терен, като представител на „Пътища Пловдив”АД при изпълнение на проекти строени от „Пътища Пловдив” АД и възложител Агенцията.

 Справка в Търговския регистър показва, че дружеството „Пътища Пловдив” се представлява от Асен Христов Савев  - баща на Христо Асенов Савев / едноличен собственик на капитала на „Агромах” ЕООД. Той е мажоритарен акционер в дружеството от 25.03.2014 г. В периода от тази дата до избора му за председател на УС на АПИ Лазар Лазаров се е явявал на провежданите оперативки, като председател на „Пътища Пловдив” АД, въпреки че официално се е водил, че оглавява Пловдивския панаир на Георги Гергов, от когото пък Савев купува „Пътища Пловдив” АД. Другите двама съсобственици на фирмата са Методи Бачев и Виктор Велев.

Агромах ЕООД е 100% собственик на Агрома холидей ЕООД, което дружество от своя страна през последните две години е подавало нулеви отчети за приходите и разходите към Търговски регистър към Агенция по вписванията.

"Който ми покаже документ, че не сме внесли 14 млн. лв. ДДС, ще му дам лично половината сума. Това е поръчка срещу нас и изпращам поздрави на поръчителите. Знам кои са, но засега няма да ги кажа. Никой не казва, че имаме 30-40 млн. лв. кредити са текущи обекти и купуване на нова техника", коментира пред "24 часа" единият от собствениците на "Агромах" Методи Бачев акцията в офиси на фирмата.

Той смята, че у нас работят фирми с политически протекции и друга група, които са силни и извършват качествена работа. "Ние нямаме политически чадър, затова са атакита срещу нас", допълни Бачев.

В групата фирми на "Агромах" работят около 3500 души. Фирмата е сред най-силните у нас.