Синът на Гриша Ганчев остава в ареста

Данаил Ганчев, син на ловешкия бизнесмен Гриша Ганчев, остава в ареста, реши Апелативният специализиран наказателен съд. Втората инстанция потвърди най-тежката мярка за неотклонение на задържания при акция „Захар“ Ганчев – младши, както и на сочения за лидер на групата Милко Талев, племенникът му Ивайло Талев, Милко Димитров, и Тодор Симеонов. Те бяха арестувани при спецакция на МВР срещу измами в захарния сектор и укриване на ДДС в огромни размери – 200 000 лв.

Преди това Специализираният наказателен съд прати задържаната при същата мярка Камелия Мирчева под домашен арест, поради здравословното й състояние.

Шестимата са обвинени в престъпна група по член 321 от Наказателния кодекс и избягване на данъци в особено големи размери - член 255 ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс.

Престъплението е за периода февруари - април тази година, но резултатите от месец април за щетата все още не са ясни, тъй като няма ясни данни за данъчния отчет през април.

Данъчните задължения, чието плащане е избегнато в резултат на дейността на групата за периода февруари-март 2012 г,. надхвърлят 200 000 лева. До момента са разпитани повече от 10 свидетели. Продължава и анализът на иззетите при вчерашните процесуално-следствени действия документи, както и информацията, съдържаща се в електронни носители. Шестимата са задържани за 72 часа с постановление на прокурор. Предстои внасяне на искане в Специализирания наказателен съд за налагане на постоянна мярка за неотклонение "Задържане под стража".

Ивайло Талев и Тодор Симеонов са били помагачи.

В схемата са включени множество търговски дружества. Три са контролирани от Милко Талев - "Симекс трейд" ЕООД, "Офлайн филм" ЕООД и "Симек".