Престъпната мрежа на Евелин Банев - Брендо е изпрала над 70 милиона швейцарски франка за три години, съобщават местните медии.
Обвиняеми са двама българи - спортист и банков служител.
В обвинителния акт, който федералната прокуратура на Швейцария изпратила се посочва, че парите, минавали през сметки в банката, са били от продажбата на наркотици.
„Заподозрените са български борец, живеещ в кантон Вале и работещ предимно като работник, и негов работодател. Между септември 2008 г. и юни 2015 г. разследването по съмнения за тежко изпиране на пари и участие в престъпна организация беше разширено, за да включи бивш служител на банка“, казват от федералната прокуратура на Швейцария на запитване от БТВ по случая.
За три години през схемата са минали над 70 милиона швейцарски франка, първоначално обвинението е било за 140 милиона.
Името на Брендо не фигурира в обвинителния акт. Той има три присъди в три държави. Беше арестуван миналата година в Киев. Държавата ни направи искане да бъде екстрадиран тук, но това вероятно няма да стане, тъй като той е придобил украинско гражданство.
Заради мащабната престъпна схема, авторитетът на една от най-големите банки в Швейцария е сериозно застрашен, твърдят анализатори.
„Поне от юли 2004 г. до декември 2008 г. бившият изпълнителен директор на Credit Suisse AG отговаряше за бизнес отношенията с престъпната организация“, казват от прокуратурата.
Делото за пране на пари започва следващата седмица.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Има си
22:18 31.01.2022
3 Ей сега е момента
Коментиран от #6
22:18 31.01.2022
4 pbdan
22:21 31.01.2022
5 Преминаващ
Коментиран от #22
22:32 31.01.2022
6 БСП на Бунището
До коментар #3 от "Ей сега е момента":
Какъв Бойко в годините до 2008 ма бе....Тогава чадъра е от БСП и Сергей Станишев...Вътрешен министър е Румен Петков - шадравана....И парите не са само от наркотици...Жоро Шопа - дясната ръка на Брендо прави цяла Организация за цигари без бандерол...Заливат България и Европа с тях...Кого хванаха в Барселона в къщата на Жоро Шопа??Коментиран от #7
22:45 31.01.2022
7 Ще видиииш
До коментар #6 от "БСП на Бунището":
Бях в казармата 97-98- ма. Още тогава софиянците разправяха за някакъв Бойко, какви ги вършел. Чак след време като стана публична личност и го чухме и видяхме в нашия край. Тогава върнах лентата. Има много грехове тоя човек. Грехове правени 3 десетилетия. Тежки грехове. Много тежки.Коментиран от #8
22:57 31.01.2022
8 Ваньо и Мишо
До коментар #7 от "Ще видиииш":
го очакват!23:10 31.01.2022
9 Rambling
23:12 31.01.2022
10 AKV
23:46 31.01.2022
11 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #16, #21
00:35 01.02.2022
12 Ххх
01:07 01.02.2022
13 Росен
01:08 01.02.2022
14 Росен
01:08 01.02.2022
15 Ххх
01:10 01.02.2022
16 Ххх
До коментар #11 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":
За какво, че е изкарал пари ???? Ако ти беше в кръвта ти щеше да изкарваш? Все едно той седи на блока до вас да продава наркотици….01:12 01.02.2022
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хахоман
06:57 01.02.2022
19 Анонимен
Коментиран от #24
10:40 01.02.2022
20 ПЕЕВ
11:31 01.02.2022
21 Даааа
До коментар #11 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":
АБСОЛЮТНО ВЯРНО! ! ! ТОЯ КОЛКО ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА Е УНИЩОЖИЛ С ДРОГАТА ,КОЯТО РАЗПРОСТРАНЯВА ОТ 90-ТЕ .......... АКО Е В ЩАТИТЕ ,ОТДАВНА ДА Е ВЪТРЕ И НЯМА ДА ИЗЛЕЗЕ ДО ЖИВОТ12:39 01.02.2022
22 Е да,де.Прав си.
До коментар #5 от "Преминаващ":
Само дет за резил направиха известна банка,но и банкистите са си виновни.Оная,дребната служителка,парцала ходила с началника си до БГ да проверят положението.То па да се не знае?Ченч-бюра и скъсани и често употребявани банкноти.И ся кво?Банката застава зад уволнената там,иначе кофти за банката.И ще доказва банковият адвокат,че сто на-от где да знае служителката,произхода на банкнотите.Голям цирк ще има а?13:40 01.02.2022
23 klatikur
17:14 01.02.2022
24 Гост
До коментар #19 от "Анонимен":
За службите, иначе не може на такова ниво!20:21 01.02.2022
25 Брала мома къпини у попови градини
01:12 02.02.2022
26 Аско
11:37 02.02.2022
27 Запознат
17:21 02.02.2022