ЕК съди Австрия, Белгия и Нидерландия за непълно въвеждане на правила срещу изпирането на пари

Европейската комисия заяви в сряда, че съди Австрия, Белгия и Нидерландия, тъй като трите държави не са интегрирали напълно правилата на ЕС за борба с прането на пари в своите национални закони. Това предаде Reuters.

Изпълнителната власт на 27-членния блок посочи липсата на действия по законодателството на ЕС, свързано с фундаментални аспекти на рамката за борба с прането на пари. По-конкретно, става дума за „законодателство за залагания и хазарт (Австрия), механизми, по които звената на финансовото разузнаване обменят документи и информация (Белгия) и информацията, която трябва да бъде предоставена относно собствеността на корпоративни и други юридически лица (Нидерландия) “.

В изявление Комисията заяви, че е завела иск за одобряването на финансови санкции срещу трите държави пред Европейския съд в Страсбург. 

Нямаше незабавен коментар от правителствата на Австрия, Белгия и Нидерландия.