Обискираха централата на банка Societe Generale в Париж

Властите във Франция обискираха централата на банка Societe Generale в Париж, съобщава в. „Монд”.

Иззети са документи. В обиска са участвали представители на данъчните власти и на органите за борбата за пране на пари и организираната престъпност.

Societe Generale се обвинява от френските разследващи журналисти, че с помощта на панамската юридическа компания „Мосак Фонсека” са създали 979 офшорни компании за обслужване на сметките на своите клиенти.

От френската банка уверяват, че в наши дни имат само 15 офшорки и те не нарушават международното законодателство.

Мащабна финансова мрежа за пране на пари беше разкрита от екип от Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ).

Става дума за така наречените "Досиета Панама" (Panama Papers), в които се съдържат повече от 11,5 млн. секретни документа за над 214 000 подставени компании в 21 офшорни зони на клиенти от 204 страни.

Документите идват от от архива на панамския офис на „Мосак Фонсека” (Mossack Fonseca), специализирана в плащане към офшорни компании между 1977 г. и 2015 г. и съдържат данни за офшорните сметки на държавни лидери, наркокартели, членове на мафията, корумпирани политици и просто хора, укриващи доходите си от данъчните.