Министерският съвет прие Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. В текстовете на Правилника са уредени нормативно въпросите, които Законът за мерките срещу изпирането на пари изрично указва да бъдат уредени в правилник, приет от Министерския съвет.
Приемането на Правилник е от значителна важност и следва да се отрази положително на възможността от прилагане в пълен обем на мерките за превенция използването финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и да даде възможност на компетентните държавни органи да осъществяват ефективен контрол по прилагането на мерките за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Разпоредбите на Правилника са съобразени и с делегирани актовете на Европейската комисия, към които реферират редица разпоредби на ЗМИП. Правилникът е съобразен и с насоките на Европейските надзорни органи, издадени съгласно чл. 17 и 18, § 4 от Директива (ЕС)2015/849.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трънчев
16:34 27.12.2018
2 Коко
20:22 27.12.2018
3 Учуден
23:03 27.12.2018
4 Патриот
03:10 28.12.2018
5 Перачев
14:03 28.12.2018
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 аха
17:17 28.12.2018