САЩ използват "Досиетата Панама" за санкциите срещу Русия

Властите в САЩ планират да проучат „Досиетата Панама“ за информация за хора, които може да са помогнали на физически лица и фирми да избегнат санкциите срещу Русия, заради политиката на страната в Украйна, съобщи „Блумбърг“.

Информацията идва от лице, което е близко до процеса по проучване на документите.

В края на миналата седмица изтекоха милиони документи от панамската кантора „Мосак Фонсека“, разкриващи схеми за прикриване на данъци през офшорни компании.

Лицата, за които се открие, че са помагали за избягването на санкциите срещу Русия, могат да бъдат включени в списъка със санкционирани хора. През миналата година Офисът за външен контрол на активи (OFAC) назова хора и фирми, които съдействат на лица, близки до руския президент Владимир Путин, за заобикалянето на санкциите срещу страната.

Следващ списък може да бъде пуснат през юни. Това ще съвпадне с периода, в който ЕС трябва да реши дали да разшири своите санкции срещу Русия.

„Очевидно тези документи могат да позволят на OFAC да изгради реални доказателства“, заяви Питър Харел, който е бивш зам. помощник държавен секретар по финансовите заплахи и санкции.