Централната банка на Обединените арабски емирства (ОАЕ) предупреди в свой доклад, че има все по-големи рискове от незаконни финансови потоци, появяващи се по време на пандемията от КОВИД-19, включително пране на пари и финансиране на тероризма, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Според документа използването на нелицензирани доставчици на финансови услуги за пране на пари се е увеличило по време на коронакризата миналата година, както и употребата на онлайн търговия с цел пране на пари.
"Повсеместното въвеждане на локдауни доведе до значително увеличение на електронната търговия. Поради ограничените възможности за пренасяне на финансови средства и стоки по време на пандемията незаконните участници се обръщат към електронната търговия като инструмент за пране на пари", отбелязва централната банка.
Увеличил се е броят на така наречените "парични мулета" - хора, които получават незаконни средства в банковите си сметки, за да ги държат там или да ги изтеглят и прехвърлят другаде, получавайки комисиона за услугите си. В повечето случаи сметките принадлежат на хора с ниски доходи от Африка и Азия.
Банката установила опасност от измами, свързани с пандемията, когато фирми или физически лица подават фалшиви заявления, за да получат право на правителствена помощ.
Според централната банка на ОАЕ напоследък се наблюдава повишена заплаха от външни измами, по-специално киберпрестъпници, използващи както традиционни, така и дигитални канали, за да извършват дистанционно мащабни кибератаки.
Докладът е изготвен в момент, когато централната банка умножава усилията за борба с незаконните финансови потоци.
Междуправителственият регулатор за борба с прането на пари - Групата за финансови действия (Financial Action Task Force - FATF) - заяви миналата година, че са необходими фундаментални и големи подобрения, за да се избегне включването на ОАЕ в неговия "сив списък" с държави, подложени на засилен мониторинг.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойко Разбойко
17:34 19.09.2021
2 123
17:37 19.09.2021
3 ДПС ТРЯБВА ДА СЕ ИЗКОРЕНИ
17:37 19.09.2021
4 Пич
17:37 19.09.2021
5 хмм
17:44 19.09.2021
6 отегчен
Коментиран от #7
18:26 19.09.2021
7 отегчен
До коментар #6 от "отегчен":
Така е,но за съжаление много българи се вързаха на измамата ,ваксинираха се и сега до 2 години са пътници !!! Тази игли първо овреждат необратимо сърцето и оттам нататък още доста други органи !!!Коментиран от #8
18:28 19.09.2021
8 Просветен илюминат
До коментар #7 от "отегчен":
Много е добър маркетинга и добре се харчи Ковида,а тълпата поема всичко от отвън и понеже човек не познава себе си и не знае много за самия него,а повече за другите нещата бързо се случиха,а рибата в бистра вода бяга и трудно се лови.21:28 19.09.2021