Парите на Хамас: накъде водят следите

Израел притежава една от най-модерните системи за противоракетна отбрана в света - години наред т.нар. "Железен купол" успешно отблъсква атаки на Хамас. Но на 7 октомври групировката успя да пробие защитата и изстреля хиляди ракети от ивицата Газа към Израел.

Как Хамас успя да постигне това? Как тази организация, призната за терористична от ЕС, САЩ и Израел, успя да финансира нападението? Според различни анализи тук криптовалутите играят важна роля.

Милиони в криптовалути

Като терористична организация Хамас не може просто да стопанисва финансите си през обикновени банки. Всеки, който изпраща пари на Хамас по нормалните банкови пътища, подлежи на санкции от т.нар. "Financial Action Task Force" - оперативна група, в която са обединени 31 държави и чиято цел е да се пресече финансирането на тероризма. Хамас обаче продължава да получава дарения - например в криптовалути.

Според анализаторската фирма от Израел BitOK Хамас е получила общо близо 40 милиона евро в криптовалути в периода август 2021 - юни 2023. А според британската анализаторска компания Elliptic терористите от Палестински ислямски джихад, които също участваха в нападението, са получили още близо 90 милиона евро.

Според Elliptic военното крило на Хамас - бригадите "Ал Касам", също са спонсорирани с милиони в криптовалути. Трансферите са правени в Bitcoin, Tether и други криптовалути. Твърди се, че са използвани дори Dogecoins - криптовалута, която първоначално се появи като шега. Анализаторите обясняват още, че терористичните групировки и сами копаят крипто - това е процесът, при който с помощта на много мощни компютри се създават нови биткойни.

Заобикаляне на санкциите чрез крипто

Под управлението на Хамас ивицата Газа беше икономически изолирана от много държави. Блокадите, наложени от Египет и Израел, също в огромна степен спряха движението на хора и стоки.

Въпреки тези пречки през 2014 година американското списание Forbes обяви Хамас за една от най-богатите терористични организации в света - тогава годишният "оборот" на Хамас е изчислен на стойност до 1 милиард долара. През 2023 година американското министерство на финансите оценява, че в хазната на терористичната организация има най-малко 500 милиона евро.

Тези пари идват от събираните от Хамас данъци и такси, както и от финансови помощи и дарения. Повечето средства идват от спонсори, които живеят извън Газа.

Иран се смята за един от най-важните и големи спонсори на Хамас. Според САЩ Техеран предоставя на Хамас и други палестински терористични групи по около 100 милиона долара годишно. Катар и Турция също са подкрепяли Хамас финансово, казват от Вашингтон.

Криптовалутите помагат на поддръжниците на Хамас да избягват санкциите. Още през 2019 година бригадите "Ал Касам" призоваха в канала си в Telegram да им се изпращат средства в биткойн. "Реалността на джихада е свързана с усилия и енергия, а парите са основата на войната", написаха от Хамас в социалната мрежа и добавиха адрес на техен крипто портфейл. Само през тази година там са получени 30 000 долара в биткойн.

В полезрението на властите

През април 2023 обаче Хамас обяви, че ще сложи край на финансирането с биткойн. Причината, която обявиха, беше следната: "все по-враждебни действия срещу всеки, който се опитва да подкрепи съпротивата чрез тази валута".

Въпреки че криптовалутите не са най-големият източник на финансиране за Хамас, те стават все по-значими. След нападението на 7 октомври 2023 групировката явно е публикувала друг призив за дарения в социалните медии. Малко след нападенията израелските власти обявиха, че са замразили няколко сметки в криптовалути, свързани с Хамас.

Компанията Binance в момента е най-голямата криптоборса в света. Тя очевидно си сътрудничи с израелското правителство. А притесненията, че именно и през нея се стига до финансиране на тероризъм не се появяват за пръв път. В последните години в Binance е имало няколко опита да се конфискуват криптовалути от сметки, свързани с Хамас. В САЩ също тече разследване срещу криптоборсата по обвинения в пране на пари. По време на съдебното производство вътрешна кореспонденция на служители на Binance стана публично достояние. От нея проличава, че криптоборсата е наясно, че сред клиентите ѝ има и престъпници. Въпреки това Binance изглежда си затваря очите.

Не особено тайното финансово оръжие на престъпниците

Според изчисления на ООН една пета от финансирането на тероризма по света се реализира именно в криптовалути. Настоящият проблем с Хамас отново разпали тази дискусия. Критиците отдавна изказват опасения, че криптовалутите са перфектният финансов инструмент за престъпниците. На първо място защото плащанията се проследяват по-трудно, а после и защото по-лесно се заобикаля финансовото законодателство.

"Това е притеснително и трябва да бъде сигнал за управляващите и регулаторите - дигиталните портфейли, свързани с Хамас, са получавали милиони долари в криптовалути", написа американската сенаторка Елизабет Уорън в Х (доскоро Туитър). "Криптовалутите са не особено тайното финансово оръжие, с което се финансират както терористични организации като Хамас, така и китайските мрежи за продажба на фентанил или пък севернокорейската ядрена програма", пише още Уорън.

Автор: Кристи Пладсън