Доклад: Крипто престъпления за над 20 милиарда долара са извършени през 2022 година

Стойността на трансакциите на криптовалути, свързани с незаконни дейности, е достигнала рекордните 20,1 милиарда долара през 2022 г. Това се дължи на рязкото повишение на трансакциите, включващи компании, на които САЩ са наложили санкции, сочи доклад на компанията за блокчейн анализи "Чейнанализис" (Chainalysis), съобщи Ройтерс.

Пазарът на криптовалути бе изправен пред трудности през миналата година, тъй като апетитът за рискови инвестиции намаля, а някои крипто компании се сринаха. Инвеститорите натрупаха огромни загуби и регулаторите засилиха призивите за повече защита на потребителите.

Дори когато общият обем на крипто трансакциите намаля, стойността на тези, свързани с незаконна дейност, се повиши за втора поредна година, посочват експертите на "Чейнанализис".

Трансакциите, свързани със санкционирани лица, са се увеличили повече от 100 000 пъти през 2022 г., като са съставляват 44 процента от незаконните дейности през годината.

Средствата, получени от руската криптоборса Garantex, която беше санкционирана от американското финансово министерство през април, представляват "голяма част от незаконния обем (на криптовалути – бел. р.) през 2022 г.", обясниха от "Чейнанализис", добавяйки, че по-голямата част от тази дейност е "вероятно от руски потребители, използващи руска борса". Говорител на аналитичната компания каза, че портфейлите с криптоактиви се приемат като "незаконни", ако се държат от санкционирани субекти.

От криптоборса Garantex не отговориха на запитване за коментар по темата от Ройтерс.

Миналата година САЩ наложиха санкции върху доставчиците на услуги за смесване на криптовалути "Блендър" (Blender) и "Торнадо Кеш" (Tornado Cash), които според властите са били използвани от хакери, включително от Северна Корея, за изпиране на милиарди долари от киберпрестъпления. Смесването на криптовалута обединява крипто активи с различни други активи, за да скрие произхода и собствениците на средствата.

Обемът на откраднатите крипто активи е нараснал със 7 процента през 2022 г., но други незаконни крипто трансакции отчетоха спад на обема си. Такива бяха финансирането на тероризма, трафика на хора, или така наречения "ransomware" – кибератаки, целящи заключване на данните на потребителите с цел изнудване.

"Спадът на пазара може да е една от причините за това", пише също така в доклада на "Чейнанализис". "В миналото открихме, че крипто измамите, например, носят по-малко приходи по време на мечи пазари", обясниха експертите.

Оценка, според която трансакциите на криптовалути, свързани с незаконни дейности, са достигнали 20,1 милиарда долара през миналата година, включва само дейности, записани в блокчейн системите, и изключва престъпления извън тях, като например измами при счетоводството на крипто фирми. Цифрата също така изключва случаите, когато криптовалутите всъщност са печалби от престъпни дейности, несвързани с дигитални активи, като например когато криптовалутата се използва като средство за плащане при трафик на наркотици.

Оценка е занижена, "нашите изчисления на обем на незаконните трансакции със сигурност ще расте с течение на времето", казват от "Чейнанализис" . Експертите отбелязват, че стойността на трансакциите на криптовалути, свързани с незаконни дейности през 2021 г., е ревизирана до 18 милиарда долара, спрямо по-рано отчетените 14 милиарда долара, тъй като са били открити още измами.