11 Октомври, 2024 05:54 981 2

Американската TD Bank трябва да плати 3 млрд. долара след разследване за пране на пари ВИДЕО

  • td bank-
  • глоба-
  • разследване-
  • пране на пари

Ръководството на финансовата институция призна вината си за нарушаване на федерален закон

Банка ТД (TD Bank) стана най-голямата банка в историята на САЩ, която се призна за виновна за нарушаване на федерален закон, насочен към предотвратяване на прането на пари, и се съгласи да плати над 3 млрд. долара под формата на санкции за разрешаване на проблема, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Сделката за признаване на вина, която включва рядко срещано налагане на имуществена санкция други бизнес ограничения, е резултат от множество правителствени разследвания на това, което властите описват като широко разпространени проблеми.

Вчера следобед акциите на TD Bank спаднаха с почти 5%.

В продължение на години Банка ТД е пренебрегвала сигнали за високорискови клиенти и е създала "удобна“ среда, от която лошите играчи да се възползват, заяви правителството.

В един от примерите властите твърдят, че Банка ТД е улеснила транзакции на стойност над 400 млн. долара за изпиране на средства от името на хора, които продават фентанил и други смъртоносни наркотици.

TD Bank е втората по големина банка в Канада и десетата по големина в САЩ.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 факуса

    2 1 Отговор
    сигур некой руснак е намесен,а и те са прали демократично и екологично

    Коментиран от #2

  • 2 Британски инженеринг индийска собственос

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "факуса":

    Всеки не може да пере пари в колективният запад! Има си т.н. безкрайна осмица от банки - само те могат. Тези на какви се правят?