Български гражданин с адвокатски права е участвал в схема за банкови преводи от Венецуела към банка в България и последващо превеждане на парите към банки в други държави, с цел финансиране на дейности като закупуване на храни и функциониране на спортна федерация. Това обяви главният прокурор Сотир Цацаров след извънредна среща в Министерския съвет между премиера Бойко Борисов и американския посланик Ерик Рубин.
Службите на двете държави обменят информация във връзка с разследването на канала за банкови преводи, а ДАНС вече проверява банката у нас, в която българският гражданин е разкрил адвокатска доверителна сметка с подсметки, от които постъпилите от Венецуела пари се трансферират в други държави, уточнява радио „Дарик“.
Паричните преводи към банката са правени от държавни петролни компании във Венецуела, но все още не е ясно за какъв период назад е действала тази схема. Освен конкретната банка, ДАНС ще проверят и всички останали банки у нас за преводи от Венецуела. Когато има пълна картина на направените преводи, ще се реши, дали да се предприеме наказателна процедура за пране на пари, обясни Цацаров.
По думите му титулярят на сметката пребивава в различни държави и към момента не е в България.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ерик рубин
Коментиран от #9, #17
13:50 13.02.2019
2 Васил
13:55 13.02.2019
3 12345
13:56 13.02.2019
4 Дидо икебаната
13:58 13.02.2019
5 Оп па паа
14:04 13.02.2019
6 ПЕЕВ
14:10 13.02.2019
7 Сериала малката булка
14:12 13.02.2019
8 малкатабулка
14:27 13.02.2019
9 А БЕ
До коментар #1 от "Ерик рубин":
ПО ЕВТИН Е ОТ РУСКИЯ !Коментиран от #10
15:16 13.02.2019
10 Дидо икебаната
До коментар #9 от "А БЕ":
САЩ го купуват от Русия и ще ни го препродават на петорни цени втечнен15:48 13.02.2019
11 МИЗЕРИЯ
16:04 13.02.2019
12 583
16:37 13.02.2019
13 7777
16:58 13.02.2019
14 7777
Коментиран от #15
17:04 13.02.2019
15 228
До коментар #14 от "7777":
Не е ли ясно. Така се заобикаля ембаргото на САЩ. Стоката се купува с плащане от България или друга страна, но не Венецуела. Защо Мадуро казва, че обстановката в страната му е усложнена от ембаргото на САЩ - не могат да внесат дори детски храни за децата си, а нашите предатели тук участват в това престъпление и ние блееем. Така гладуваха българските деца през 1996 година без хляб (изнесен или скрит от приятелите на нашите приятели). Ама тогава и аз не хващах вяра на Виденов. Днес разбираме, че всичко е форма на империалистически грабеж и еничарство. Искат да вземат децата ни и да ги направят безгръбначни, за да ни крадат спокойно - не като във Венецуела на Уго Чавес.17:11 13.02.2019
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Как да разберат
До коментар #1 от "Ерик рубин":
ДЕБИЛИТЕ?22:58 13.02.2019
18 Баба Цола
12:27 14.02.2019