„Инвестбанк“ е банката, през която са минавали парите на Мадуро, за които сигнализираха американските служби. Сметките са на името на адвокат Цветан Цанев, който е замесен в трафик на каптагон през 90-те, бизнес с Коза Ностра с диаманти в Африка и стои зад „Булгаргеомин“ ДЗЗД, отвлякла либийския танкер БАДР. Биволъ потвърди информацията от два независими източника от България и от чужбина.
Цветан Цанев има тесни бизнес връзки с ръководството на „Инвестбанк“, които отдавна са осветени от Биволъ. Тези връзки доказват, че „Инвестбанк“ няма как да не е знаела за съмнителните сметки и операции.
Очевидно обаче Цанев и „Инвестбанк“ се ползват с височайши протекции. Знак за това е, че и сега той не е задържан, а главният прокурор Сотир Цацаров дори се опита да оневини „Инвестбанк“, която е трябвало да сигнализира на ДАНС за съмнителните сметки.
През 2015 г. „Биволъ“ и OCCRP участваха в мащабно международно разследване на IRPI/ANCIR за бизнеса с диаманти на италианската мафия в Южна Африка и Зимбабве. В него редом с мафиотския бос Антонино Месикати Витале се появяват като “европейски инвеститори” добре известни български лица – трафикантът на каптагон от времената на ДС Цветан Цанев и банкерката от „Инвестбанк“ Димитрийка Андреева, представляваща “омански инвеститор”.
Разследването вдига завесата за връзката между “оманските пари” в „Инвестбанк“ и парите на ПГУ на ДС, откраднати от външнотърговските дружества, прикритие за наркотрафик и трафик на ценности. Мафиотски бизнес с протекцията на престъпната комунистическа държава, който днес логично си намира допирни точки с класическата италианска мафия и корумпирани режими като този на венецуелския диктатор Мадуро.
„Инвестбанк“ с мажоритарен собственик Петя Славова е описана в доклад на американския посланик Джон Байърли от 2006 г. като банка “гнила ябълка”.
Тази година идентифицирахме Цветан Цанев и като движещата сила зад „Булгаргеомин“ ДЗЗД, която отвлече танкера БАДР с помощ от действащи полицаи от специалните части и нанесе сериозни репутационни щети на българската държава. Въпреки огромния скандал, Прокуратурата се задоволи да повдигне обвинение на ЧСИ Тотко Колев и игнорира изцяло данните, че „Булгаргеомин“ ДЗЗД е използвала фалшиви документи, за да обсеби танкера.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кокича
11:51 14.02.2019
2 Иванчо
Коментиран от #16
11:53 14.02.2019
3 Лупи
Коментиран от #21
11:56 14.02.2019
4 Антон
Коментиран от #20
12:00 14.02.2019
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Batushka
12:12 14.02.2019
7 среднощен
Коментиран от #10
12:13 14.02.2019
8 123
12:17 14.02.2019
9 МиГ 23
Пак ще плаща българският народ. В последно време, който ни хване, винаги ни е осъдил, България и славяните са много мразени.
А и свършиха ли парите на офшорните фирми, че тези взехте да разследвате?
Коментиран от #11
12:18 14.02.2019
10 среднощен
До коментар #7 от "среднощен":
...във "Външнотърговските"...12:22 14.02.2019
11 Груьо
До коментар #9 от "МиГ 23":
Това са крадени пари от Мадуро и социалистите, целта е да бъдат изпрани. Докато венецуелците гладуват и Мъдурестия спира хуманитарната помощ на границата, в същото време си подсигурява старините. Кой знае колко милиарда е "изпрал" вече.12:45 14.02.2019
12 Иван
До коментар #5 от "Хасан":
Е па, ако караме по тоя принцип, то бая народ ще трябва да изтрепем.Малцина ще прескочат трапа
12:55 14.02.2019
13 Жечко
Сега когато ясно се вижда че САЩ се опитвата да направят държавен преврат ъвв Венецуела възникна проблем с парите преминаващи през сметките на банката!
Разбирам че българите са все по-глупави хора!
12:56 14.02.2019
14 Наблюдател
13:21 14.02.2019
15 Молба
14:13 14.02.2019
16 Футболен Деятел
До коментар #2 от "Иванчо":
Иванчо прост си кат галош. протекцията е от ченгенцата . Недей да намесваш Бойко. Отгоре значи върховна прокуратура ,съд ,данс ,манс и вся остальная сволоч . Те са навсякъде . Щом на Бойко му записват разговори да го злепоставят значи прави си сметката кой граби България . Трепането им е малко на тази болшевишка паплач.Коментиран от #18
14:43 14.02.2019
17 Случайност или не
14:44 14.02.2019
18 Коко
До коментар #16 от "Футболен Деятел":
Ти наистина ли си мислиш че може да се случи нещо такова без благословията на идола ти неможе няма как да се случи той е болшевик номер едноКоментиран от #24
15:21 14.02.2019
19 Дидо
15:54 14.02.2019
20 321
До коментар #4 от "Антон":
Абе ти в час ли си?Кой е казал, че банката не е декларирала. Със сигурност го е направила. И какво от това, че са платени 140 млн. Това са няколко танкера с гориво. Венецуела не е ембаргова държава. Продават си свободно. Този си е посредничил за да си получи комисионната. Затова е ползвал доверителна сметка, защото не са негови парите. Нали се сещаш, че всички необходими документи са поискани, иначе до сега щяха ревнат, че ги няма. Сумата вероятно си е декларирана в БНБ. Просто идва някой и казва има проблем и ние веднага налапваме кукичката. Проблемът е, че посредникът не наш човек и от къде някакъв българин ще прибира комисионни. Някой каза ли до сега всъщност какво е престъплението, което е извършено. Не.
Коментиран от #22
16:11 14.02.2019
21 Поет
До коментар #3 от "Лупи":
Понеже си е *утка Лупипак на Путин се надупи.
16:29 14.02.2019
22 Каракуд
До коментар #20 от "321":
"...всички необходими документи са поискани, иначе до сега щяха ревнат, че ги няма. Сумата вероятно си е декларирана в БНБ..." Пич, ти май от много години живееш извън БГ. Иначе би трябвало да знаеш че за Петя Сервитьорката и още няколко души наши хора важат други правила17:13 14.02.2019
23 Мартин
14:57 15.02.2019
24 Реалист
До коментар #18 от "Коко":
А ти си наивник номер 1 ако мислиш че ченгетата искат разрешение от някого да продават диаманти и наркотици. Позаинтересувай се коя е Петя Славова и кои са и съпрузите бившите. И не слагай Бойко виновен за собствената ти наивност.18:42 16.02.2019
25 Боко
21:11 25.02.2019