Българинът Цветан Цанев е мъжът получавал милиони евро от Венецуела, твърди Нова телевизия. Това сочело разследване на ДАНС и американските служби. Схемата вероятно е свързана с пране на пари, а средствата са идвали от Държавната петролна компания на Венецуела. Става дума за 140 милиона евро. Сигналът от американското разузнаване до нашите служби е подаден в понеделник.
И от дипломацията, и от финансовото разузнаване на Съединените щати службите получили сигнал - в българска банка са превеждани милиони евро в доверителна адвокатска сметка.
Банката, в която са постъпили суми от държавната петролна компания на Венецуела Petróleos de Venezuela (PDVSA,) е Инвестбанк. Това съобщава "Капитал", като се позовава на свои неназовани източници. Банката е контролирана от Петя Славова.
Постъпилата сума по сметката според различни източници варира, като е възможно и да надхвърля 100 млн. евро. Не е известно дали банката е сезирала за превода финансовото разузнаване.
„Парите са прехвърляни, за да могат да бъдат създадени подсметки на съответни клиенти, по които да постъпват паричните преводи от Венецуела, и от които тези парични средства да бъдат трансферирани на различни основания, нямащи нищо общо с адвокатската дейност като закупуване на храни, финансиране на спортна федерация и т.н.”, обясни главният прокурор Сотир Цацаров.
От България парите са превеждани към различни страни. По информация на NOVA от адвокат Цветан Цанев, който има българско и още няколко гражданства.
„Лицето, което е установено като титуляр на сметката, живее в различни държави, така че към момента не е на територията на България”, каза председателят на ДАНС Димитър Георгиев.
Службите проверяват конкретната банка, в която са били превеждани парите, въпреки че сметката е била открита законно. С помощта на БНБ преводи от Венецуела се проверяват и за цялата банкова система - въпреки че няма други конкретни сигнали.
„Взети са всички мерки за това, защото остатъчните средства, които са в немалък размер по тези сметки, към този момент да бъдат поставени под пълен контрол и да не се позволи напускането им на страната с недействителни основания”, каза Цацаров.
А Съединените щати работят заедно с ДАНС по случая.
„Причината за срещата беше критичната нужда да спрем нелегалния трансфер на средства, които подкрепят незаконната власт във Венецуела”, заяви американският посланик у нас Ерик Рубин.
В неделя венецуелският депутат Карлос Папапрони, приближен до временния президент Хуан Гуайдо, написа в Twitter, че „брокерска къща в България, се използва за ограбване на венецуелски пари”. Дали тази информация има връзка с конкретната сметка, запорирана от службите, щяло да се разбере по-нататък.
“Kогато бъдат проследени преводите в последните седмици, ще стане ясно доколко тези преводи имат връзка - и техният интензитет и количество - с развитието на политическата ситуация във Венецуела”, каза главният прокурор.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шерлок Холмс
Коментиран от #43, #65
18:13 13.02.2019
2 Киро
18:14 13.02.2019
3 МДААА
18:16 13.02.2019
4 Tervel bitcoin
Еее не познах
18:18 13.02.2019
5 Tervel bitcoin
Коментиран от #23, #74
18:20 13.02.2019
6 чиче
след 89 година
18:20 13.02.2019
7 Реалист
18:22 13.02.2019
8 човек от село
ни!?!?
18:25 13.02.2019
9 onq s konq
Коментиран от #57, #58
18:34 13.02.2019
10 Kick
Коментиран от #17, #41, #51, #54
18:36 13.02.2019
11 Kasapina
Коментиран от #47
18:37 13.02.2019
12 Член
18:38 13.02.2019
13 Ставри
18:39 13.02.2019
14 Иванушка Глупакът
18:41 13.02.2019
15 Дерманът
18:41 13.02.2019
16 Пенчо Питанката
Коментиран от #24, #45, #48
18:44 13.02.2019
17 гост
До коментар #10 от "Kick":
Как 4 милиарда,14 милиарда има запорирани!18:48 13.02.2019
18 среднощен
Коментиран от #22
18:50 13.02.2019
19 Сащ
18:53 13.02.2019
20 ако
18:54 13.02.2019
21 Цеци
18:54 13.02.2019
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Истината
До коментар #16 от "Пенчо Питанката":
Някой ,,другар,, ще да е, или товарищ!19:10 13.02.2019
25 среднощен
До коментар #22 от "само да питам":
В статията по-горе нищо не пише за Петя Славова и не се споменава име на банка..!? Ако имате информация, моля споделете..!! Най-добър съветник е "времето". Просто трябва да изчакаме малко..!!19:15 13.02.2019
26 Българин
19:19 13.02.2019
27 Наблюдател
Венселемос!
19:23 13.02.2019
28 МАДУРОДАМ
ДОКОГА ЩЕ ОБИРАТЕ МАНДРИ И ЩЕ ЛОБИРАТЕ ЗА ИМПЕРИЯТА НА ЗЛОТО. КАКВО ТРЯБВА ДА СТАНЕ ,ЧЕ ДА ВЛЕЗЕТЕ В ПЪТЯ.
Коментиран от #44
19:30 13.02.2019
29 Бял човек
Коментиран от #35
19:32 13.02.2019
30 Селянин
19:41 13.02.2019
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ъщъров
19:52 13.02.2019
33 Кире от северозападо
20:02 13.02.2019
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Кире от северозападо
До коментар #29 от "Бял човек":
тАва да пишеш граЦки е голяма смешка !20:06 13.02.2019
36 Българин
20:16 13.02.2019
37 Шаран БГ
20:20 13.02.2019
38 сноу
20:20 13.02.2019
39 тото
Коментиран от #42
20:24 13.02.2019
40 боцмана
Коментиран от #55
20:27 13.02.2019
41 пешо
До коментар #10 от "Kick":
Не са 4млрд. 40 са...20:28 13.02.2019
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Другия с коня
До коментар #28 от "МАДУРОДАМ":
Знам кога.....като получат един Тайфун 100мгт с надпис Братска любов от Нас.....ще поумнеят.....ама Късно....20:48 13.02.2019
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Stenlii
20:56 13.02.2019
47 Русие
До коментар #11 от "Kasapina":
Ми то и за мойте 17 милиарда не се говори , на си трай ;) Да не вземеш да се изпуснеш ( в гащите )20:57 13.02.2019
48 kok
До коментар #16 от "Пенчо Питанката":
Съвсем реално човече си е: Свързано с бившата Кинтекс и т.н.21:05 13.02.2019
49 Баце
21:16 13.02.2019
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 емко М
21:29 13.02.2019
53 Палко
21:30 13.02.2019
54 СТАРОТО
До коментар #10 от "Kick":
то и за милионите на Фатмака не се говори и пише-не че не са скрити под червенат фуста на Кора Ментата21:38 13.02.2019
55 СТАРОТО
До коментар #40 от "боцмана":
и Цанко Церковски,ли бе боцманче???21:42 13.02.2019
56 АНАЛИЗАТОР
22:06 13.02.2019
57 АзАзАз
До коментар #9 от "onq s konq":
Прав си, ама донякъде.А "плана" със сигурност е със съдействието на "великата" Кристалина Георгиева, настоящ"Велмоджа"на Световната банка......Има обаче доста "пробойни", уверявам те, защото твърде много заинтересовани са във "веригата" и хитруващият ни "капацитет" просто мечтае.....22:54 13.02.2019
58 АзАзАз
До коментар #9 от "onq s konq":
Прав си, ама донякъде.А "плана" със сигурност е със съдействието на "великата" Кристалина Георгиева, настоящ"Велмоджа"на Световната банка......Има обаче доста "пробойни", уверявам те, защото твърде много заинтересовани са във "веригата" и хитруващият ни "капацитет" просто мечтае.....22:54 13.02.2019
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 АЛ КУРОПАТКИН
07:00 14.02.2019
61 Букова глава
07:23 14.02.2019
62 Цеко Цеков
09:30 14.02.2019
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 волен сидеров
10:45 14.02.2019
65 Пешо
До коментар #1 от "Шерлок Холмс":
Щом са намесени ДАНС и западни служби, нещата опират не само до "ако", "може би" , а най-вероятно и до "надали". Поредните постановки и циркаджий.11:12 14.02.2019
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Колумбиеца
12:31 14.02.2019
68 Любопитко
12:33 14.02.2019
69 Иво Карамански
14:34 14.02.2019
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Не спец
15:24 14.02.2019
72 Император
15:42 14.02.2019
73 ТЯ-ТОЙ
17:08 14.02.2019
74 Анонимен
До коментар #5 от "Tervel bitcoin":
Този е много по-сериозен играч от Цветан Василев. Тозе истинска ,,бяла якичка,, тръгнал е от задграничните фирми на разузнаването по време на комунизма с контрабанда на лекарства, наркотици, и сега гледай го до къде е стигнал, международни схеми за пране на пари от диктаторски режими. То си е цяла структира, от сериозни играчи от Русия през България та до Венецуела. Сигурно някой ден филм може да се направи за него.18:46 14.02.2019
75 Вега
23:07 14.02.2019
76 Прост
16:16 15.02.2019