Синът на Ганчев обвинен в укриване на данъци /Обновена/

Синът на бизнесмена Гриша Ганчев и още петима души са обвинени за организираната престъпна група и укриване на данъци, стана ясно на пресконференция на спецпрокуратурата.

Вчера бяха задържани и са повдигнати обвинения на шест лица - тримата изпълнителни директори на "Литекс комерс" Данаил Ганчев, Милко Димитров и Камелия Мирчева,  и други трима - Милко Талев, организатор на престъпната група, племенникът му Ивайло Талев и Теодор Симеонов. Те остават в ареста за 72 часа.
Няма процесуални действия срещу Гриша Ганчев.

Те са обвинени в престъпна група по член 321 от Наказателния кодекс и избягване на данъци в особено големи размери - член 255 ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс.

Престъплението е за периода февруари - април тази година. Но резултатите от месец април за щетата все още не са ясни, тъй като няма ясни данни за данъчния отчет през април.

Данъчните задължения, чието плащане е избегнато в резултат на дейността на групата за периода февруари-март 2012 г,. надхвърлят 200 000 лева. До момента са разпитани повече от 10 свидетели. Продължава и анализът на иззетите при вчерашните процесуално-следствени действия документи, както и информацията, съдържаща се в електронни носители. Шестимата са задържани за 72 часа с постановление на прокурор. Предстои внасяне на искане в Специализирания наказателен съд за налагане на постоянна мярка за неотклонение "Задържане под стража".

Ивайло Талев и Тодор Симеонов са били помагачи.

В схемата са включени множество търговски дружества. Три са контролирани от Милко Талев - "Симекс трейд" ЕООД, "Офлайн филм" ЕООД и "Симек".

Към настоящия момент управител на дружеството Офлайн филм е Тодор Йорданов Симеонов. Дружеството миналата година е прехвърлено в еднолична собственост на Гергана Тодорова Симеонова. Няма информация дали те имат роднинска връзка.
По отношение на „Симек” е собственост на Георги Каменов Симеонов. Управител на дружеството е г-н Яни Янев. Милко Талев и неговият племенник Йордан Талев участници в престъпната група са пълномощници за опериране с банковите сметки на въпросното дружество в МКБ Юнионбанк. В тази банка се намира и сметката на дружество „Офлайн филм”, което също е включено в престъпната схема.
„Литекс комерс” е един от основните производители на захар в България, притежава и управлява четири от производствените предприятия на територията на страната. Два от заводите – Бургаските захарни заводи и този в Девня са основните, които са включени в дейността на тази престъпна схема. Схемата е: Милко Талев е посредникът в търговията със захар, той организира доставката на захар от посочените 2 захарни завода, като захарта в последствие се продава на реални купувачи. Неговата задача е била да осигури камиони за превоза, да намери спедиторски транспортни фирми, които са съгласни да осъществяват този транспорт без същите да бъдат фактурирани. Същевременно влиза в контакти с купувачите на фирмите, които превеждат средствата за съответните количества захар, които се закупуват от „Литекс комерс” по сметка на търговско дружество „Симек” в МКБ Юнионбанк . Лице, което е в банката и чиято връзка с Талев е много топла непрекъснато следи движението по сметката на „Симек”. Едно от дружествата, които са съдружници в „Симек” – „Симек-трейд” е обявена в несъстоятелност миналата година, което кара Милко Талев да бъде изключително предпазлив и да проверява дали върху тази сметка няма наложени възбрани. В момента, в който постъпят паричните средства в банковата сметка Талев докладва за това на съответния изпълнителен директор на „Литекс комерс” и той или неговият племенник теглят парите от банковата сметка и ги носят в „Литекс комерс”.
За транспорта на захарта се изготвят транспортни документи – фактури и товарителници, за да може в случай, че транспортът бъде проверен в момента на движението от съответните контролни органи всичко да бъде изрядно. Впоследствие тези документи се унищожават. От извършените по този начин доставки, които месечно варират между десет и дванадесет, едва една – две се фактурират от „Литекс комерс”. За останалите  се изготвят фалшиви фактури на „кухи” дружества, които по веригата така наречените липсващи търговци способстват в един момент начисления данък ДДС да бъде несъбираем.

Конкретно в този случай не може да говорим за източване на ДДС, няма възстановяване на данъчен кредит. Може да се поддържат по-ниски цени, средствата директно постъпват в търговските дружества, не се осчетоводяват, не се заплаща респективно корпоративен данък.

На този етап няма да бъдат оповестени всички замесени търговски дружества. Вероятно и другите фирми са знаели, че взимат захар на черно.

Използвани са СРС-та по това дело. Съответно службите попадат на информация за доставка на захар от чужбина, като тази захар е произведена в страна от ЕС, граничеща с Украйна и в близост до района на Чернобил. Подготовката за този внос е била в ход, но Слава Богу той не е осъществен реално. Първоначално договорките се за внос пробно на внос на 25 тона захар, и ако тя бъде успешно реализирана на вътрешния пазар,  е имало готовност за по обемен внос. „Литекс комерс” няма нищо общо с този подготвян внос.

Гриша Ганчев не е искал среща с наблюдаващите прокурори.

Досъдебното производство по случая е образувано на 2 май по оперативна информация, която е събрана от МВР. Работи се и по това дали са замесени държавни

Предстои внасяне на искане в съда за налагане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".