Специализираната прокуратура внесе днес в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу Вълчо (Ветко) и Маринела Арабаджиеви и останалите петима обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни измами, престъпно укриване на данъци и изпиране на пари.
Те ще отговарят за деяния, извършени от тях в различна форма на съучастие от началото на 2013 г. до 2018 г. Вълчо и Маринела Арабаджиеви са обвинени и в това, че в качеството си на лица, които осъществяват фактически действия и функции по управлението на търговски дружества, умишлено склонили представляващи въпросните дружества (също членове на групата) да избягват установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – при воденето на счетоводството да използват документи с невярно съдържание, да потвърждават неистина в подадени данъчни декларации и да приспадат неследващ се данъчен кредит.
Това е ставало най-често като дружествата са декларирали и осчетоводявали доставки от фирми от типа „липсващ търговец“. Впоследствие придобитите чрез данъчните измами средства били изпирани с поредица от транзакции, които е трябвало да скрият произхода им. За изпирането на пари обвинение е повдигнато на сина на Арабаджиеви – Вълчо (който не е обвинен като член на групата) в съучастие с родителите му и двама от участниците в групата.
Арабаджиеви бяха задържани в Барселона през март 2019 г. с европейска заповед за арест. Два месеца по-късно те бяха екстрадирани в България и им бяха предявени обвиненията. Комисията за противодействие на корупцията наложи запор на имущество на Арабаджиеви за над 310 милиона лева след получено уведомление от Специализираната прокуратура за привличането им към наказателна отговорност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 El chochone
16:49 19.12.2019
2 Рошко
17:01 19.12.2019
3 Чепа
Коментиран от #12
17:22 19.12.2019
4 некой си
17:31 19.12.2019
5 Орлин Лялов
Коментиран от #10
18:06 19.12.2019
6 Мисля,че...
Коментиран от #9
19:04 19.12.2019
7 ЕБЛИЧ
19:36 19.12.2019
8 Станимир
20:01 19.12.2019
9 Алеко
До коментар #6 от "Мисля,че...":
Нищо няма да му остане ! Вече му е отнето от Паскал Дойчев и Сие.Коментиран от #11
20:02 19.12.2019
10 Милен
До коментар #5 от "Орлин Лялов":
Грешиш!20:03 19.12.2019
11 Всичко?
До коментар #9 от "Алеко":
И кеша ли?Коментиран от #13
20:06 19.12.2019
12 Юри
До коментар #3 от "Чепа":
Няма нужда . Първо трябва да ги осъдят така е в демократичното общество , след това конфискация на имущество и т.н.20:06 19.12.2019
13 Алеко
До коментар #11 от "Всичко?":
Точно така и кеша и хотелите и всичко.Коментиран от #15
20:07 19.12.2019
14 боцмана
20:22 19.12.2019
15 Ами сега!?
До коментар #13 от "Алеко":
Абе ,имам да вземам едни 200лв от преди 23 години,от него. Сега кво праим?22:12 19.12.2019
16 Усмивката
22:43 19.12.2019
17 Тайна майна
00:18 20.12.2019
18 До Г-н Гешев
12:11 20.12.2019
19 Защо
16:09 20.12.2019