Българка е прала пари на мексикански предприемач

39-годишната българка Светла Пенчева е била един от директорите и доверени лица на мексиканския бизнесмен Хуан Армандо Инойоса Канту, замесен в офшорната афера "Мосак Фонсека", пише сайтът Мcclatchydc.com.

Хуан Армандо Инойоса Канту забогатял чрез близките си връзки със семейството на мексиканският президент Енрике Пеня Нието и дори се смята, че е подарил къща за 7 милиона долара на съпругата му.

Канту печелил крупни обществени поръчки, от които е заделял и милиони за себе си. Българката, спечелила доверието на мексиканеца, е работила по създаването на верига от фирми в Холандия, Нова Зеландия и Великобритания.

Панама гейт разкрива, че поне 50 компании, 6 фирми посредници, 16 собственици и 78 акционери от София, Пловдив, Банско, Плевен, Стара Загора, Варна, Севлиево, Правец, Монтана, Созопол, Панагюрищe, Габрово, Русе са били свързани с офшорни регистрации на Бахамите, Сейшелите, Антила, Панама, Ниуе и Британските виржински острови, съобщи в.  "24 часа". Още поне 100 са били директори, пълномощници, адвокати или ликвидатори. Сред тях e имало и чужденци, които живеят или притежават паспорти в България, както и българи, които живеят в чужбина. Това показва до момента глобално разследване.