Миналата седмица френското издание Le Monde публикува международно разследване, според което 55 000 офшорни компании, които управляват активи на стойност най-малко 6 трилиона евро, оперират в Люксембург заради благоприятните данъчни условия там, пиши Епицентър.бг.
Разследването, озаглавено OpenLux, разкрива и български следи – в малкото херцогство има и над 500 млн. евро активи на български собственици в общо 250 фирми.
Разследващият сайт "Биволъ" е сред медийните партньори на Le Monde в OpenLux и вече публкува първите данни, свързани с български публични личности.
След като вече бяха разкрити данни за адвокат Любомир Пенчев, който е син на Константин Пенчев, настоящ член на Конституционния съд (КС) и бивш омбудсман, второто име, изникнало в разследването, е това на политикът и бивш собственик на ЦСКА - Александър Томов.
Вчера сайтът разкрива информация за активи за малко над 6 милиона евро, които са концентрирани във фирмата “Лира Инвестмънт” (Lira Investments S.A.).
Неин краен собственик е именно Томов. Фирмата е известна като бивш собственик на акциите на ЦСКА и кредитор на клуба. Захранването на люксембургските сметки е ставало с финансови инжекции за милиони от Томов, става ясно от разследването. Той е отговорил на запитвания на "Биволъ" по казуса.
По думите му парите са идвали от заеми и хонорари получени от китайския милиардер Стивън Ло, който по този начин помагал на ЦСКА, но впоследствие Бойко Борисов го принудил да изостави клуба.
Но освен за финансиране на ЦСКА, люксембургската структура е служила и за имотни врътки в полза на самия Томов, става ясно още от разследването.
Щедирят спонсор на ЦСКА Стивън Ло е милиардер от Хонг-Конг, който искаше да построи нещо като български Лас Вегас – огромен хотел с конгресен център и казина в близост до Елин Пелин за над 1,6 милиарда евро.
Проектът така и не се случи, но покрай него се заформи съдебен спор с приближения до премиера шеф на тенис клуба в Банкя Иван Саздов. Пред Върховния административен съд представителите на Стивън Ло от „България Дивелопмънт /Холдингс/ лимитед” ЕАД твърдят, че Саздов ги е подвел да подпишат договор за консултантски услуги за проекта на стойност 80 милиона лева.
Той изтъкнал връзките си с премиера Борисов, за да ги убеди да го наемат за посредник, който да им движи контактите с институциите. Китайците претендират, че уговореното възнаграждение от 80 милиона лева за Иван Саздов има “забранен от закона предмет” и представлява “типичен случай на търговия с влияние”.
Според Александър Томов именно намесата на хората на Борисов отблъснала Стивън Ло, което довело до фалита на ЦСКА. "Лира не е офшорна компания – нито данъците там са по- ниски, нито аз се крия като собственик.
Създадох фирмата, защото там търговското право е по закон от преди 100 години – при възникване на спорове може да разчитам на нормално право, предвидимо законодателство", обясни Томов. "Поривът за прозрачност” обаче е отскоро. Преди около 10 години Томов се крие зад подставени лица и не застава като краен собственик на фирмата, държаща акциите на футболния клуб", коментират от "Биволъ".
Това се вижда и в българския Търговски регистър където фирмата “Лира Инвестмънтс” по документи няма нищо общо с Томов. През 2014 г. в България е регистриран клон на люксембургската фирма, който е българско юридическо лице и има български ЕИК. Като представител е посочено друго лице - Жан-Бернар Зеимет. Не Томов.
Краен бенефициер не е деклариран и до момента в Търговския регистър, въпреки изискването за осветляване на собствеността по ЗМИП. Това обаче не е първата офшорка, чрез която Томов управлява акциите на ЦСКА. През 2006 г. когато той поема клуба от Васил Божков е използвана друга структура – International Sport Management Services S.A., също регистрирана в Люксембург.
Според Александър Томов действителният собственик на тази фирма е Прамод Митал, който тогава е платил 15 милиона евро на Божков за ЦСКА. Томов разказа, че Митал е ползвал няколко фирми в офшорни дестинации, като основният холдинг бил в Дубай. International Sport Management Services S.A. е ликвидирана през 2013 г. и нейният действителен собственик няма как да бъде разкрит официално, освен чрез международна съдебна поръчка.
Българската прокуратура, която в продължение на години разследва Томов за източване на ЦСКА, явно не е успяла да изясни кой е крайният собственик на тази фирма.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
Коментиран от #5
06:17 20.02.2021
2 АУУУУУ
06:18 20.02.2021
3 ПСР
Коментиран от #15
06:22 20.02.2021
4 Аз40🏴☠️
06:28 20.02.2021
5 АУУУУУ
До коментар #1 от "Фен":
Абе тоя няма чекмедже ами направо цял гардероб 😂😂😂😂06:30 20.02.2021
6 БАЙ Х@Й ‼
06:40 20.02.2021
7 555
06:42 20.02.2021
8 АНОНИМЕН
07:50 20.02.2021
9 Преминаващ оттук
Тази жалка държава смърди от всякъде.
Бягат младите ли!!! Как няма да бягат.
Всеки живее с надежда, че нещата ще се оправят. Но надали. Блатото е дълбоко. Няма измъкване.
07:56 20.02.2021
10 Хаджи Генчо
09:07 20.02.2021
11 ЧОЧО
09:41 20.02.2021
12 Гост 8
11:26 20.02.2021
13 Чичко Гинсбърг тъй каза:
Коментиран от #17
16:01 20.02.2021
14 българка
Не мога да измисля наименование на обществения строй, в който живеем - преминахме през всички фази на социализма, не успяхме слава Богу да изградим мечтания комунизъм, не сме достигнали и желания капитализъм, а може би сме в тотален криминализъм или по нашенски "Разграден двор"!
Коментиран от #16
16:04 20.02.2021
15 Въпрос на бомба
До коментар #3 от "ПСР":
Тази бомба" от Банкя" , ако гръмне ,няма да е обикновенна"6 милиона- еврова",
а ще е такава, че ще помете всичко наоколо?
Ахмед и Шиши и те ще "фръкнат"?
00:12 21.02.2021
16 Томовата лъжа
До коментар #14 от "българка":
Той не само, че е измамник, ами си беше измислил, че други са откраднали, същите тези 6 милиона евро ,които са на неговата банкова сметка в Люксембург сега ??00:16 21.02.2021
17 Може и така
До коментар #13 от "Чичко Гинсбърг тъй каза:":
Ненужни разходи за Африка , да скачат на Белингташ,от високата скала и който оживее, хала да му е?
Който се напик-е, да си оставя" наметалото с кръста" и тях!
00:21 21.02.2021
18 И на този мурлю ,свалиха гащите...
07:30 21.02.2021
19 Побеснявам
Безмилостно.Да крадат с " приватизиране" бонови книжки, отложени плащания ,с компенсаторни записи( чиста хартия),продажби- инвестиции за Един лев, авиономпания за цената на един самолетен колесник.Национални богатства създадени ,построени, и дори отгладувани,от другите комунисти- работещите, строящите, копаещите и жънещи над 3 милиона души.Хайде спрете с това- комунисти! Крадци бе българи! Крадци, без грам угризения ,защитени от законите,който Те- независимо от цвета си, сами създаваха.Там трябва да насочим гнева и яростта си! Крадеца няма цвят,мирис,политическа идеология.Той ги използва за да Краде на едро и безнаказно.Иначе ще ви крадат,все повече и по рафинирано.Там вече станаха експерти от световна величина.И как да' присвояват и усвояват" и как да ги скрият на тъмно и безопасно.Зад десет планини и морета.А ние тук,се ловим за гушите,готови да се притрепем, заради техните политики.Без да забелязваме,че и единия и другия сме със скъсаните гащи и избушени кесии.И леви и десни ,и средни.
14:53 21.02.2021
20 ПАНДИЗОВ
15:10 21.02.2021
21 Ми то поврчето Апартаменти и Вили
17:09 21.02.2021
22 Lex
22:11 21.02.2021
23 А ДАЛИ Е ТАКА
И ДАЛИ СЕГА НЕ РАЗТРИВА Б.Б. (БИГ-БОСА) ? ....
МНОГО МИРИЗЛИВА ИСТОРИЯ ...
23:26 21.02.2021
24 Рошков
03:45 22.02.2021
25 Иван
14:47 23.02.2021
26 политкорект
Коментиран от #27
22:54 24.02.2021
27 Антигерб
До коментар #26 от "политкорект":
Ама те е страх да копнеш покрай тиквата и шиши - на крадците все Радев ви е виновен че не краде като вас.Да е жив и здрав защото тъкмо той разбърка помията и вече на всички е ясно че всичките партии са от една и съща мафия.
21:05 25.02.2021
28 По накратичко
20:39 18.03.2021
29 Пропускате умишлено шефа на ЧСИ, с 15
08:41 18.06.2021